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建设银行乐平支行违法遭罚 未按规定报送财务报告
发布日期:2019-08-21 12:32   来源:未知   阅读:

  中国建设银行股份有限公司乐平支行未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料的行为违反了《外汇管理条例》第七条和《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项规定。

  经营外汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定为客户开立外汇账户,并通过外汇账户办理外汇业务。

  经营外汇业务的金融机构应当依法向外汇管理机关报送客户的外汇收支及账户变动情况。

  《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发〔2016〕16号)第五条第(二)项:

  银行应履行“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等展业原则,在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时,均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性。银行应留存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料5年备查。

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